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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼:600117    證券簡稱:西寧特鋼    公告編號:2025-043

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

 

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l 西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”)于2025年6月26日召開了十屆十六次董事會、十屆十二次監(jiān)事會,審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司擬向控股股東天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司(以下簡稱“天津建龍”)申請人民幣1億元的借款。

l 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

l 過去12個月,公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易,該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進行管理。過去12個月,公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進行與本次借款交易類別相關(guān)的交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足公司日常經(jīng)營的資金需求,提高融資效率,公司擬向控股股東天津建龍申請人民幣1億元的借款,借款期限為自該筆借款實際發(fā)放日起2年,年化利率為4.75%(單利),無需提供抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保措施。

天津建龍為公司的控股股東,天津建龍為公司關(guān)聯(lián)法人,本次借款事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2025年6月26日召開了十屆十六次董事會、十屆十二次監(jiān)事會,審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本事項在公司董事會權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會審議。

過去12個月,公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易,該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進行管理。過去12個月,公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進行與本次借款交易類別相關(guān)的交易。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至本公告日,天津建龍持有西寧特鋼975,144,766股流通股,占比29.96%,為公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第(一)項的規(guī)定,天津建龍屬于公司關(guān)聯(lián)法人。

(二)關(guān)聯(lián)方基本信息

天津建龍系公司控股股東,其基本情況如下:

名稱

天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司

成立時間

2010年9月14日

統(tǒng)一社會信用代碼

91120116559499148C

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

注冊資本

400,000萬元人民幣

法定代表人

張志祥

注冊地址

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街79號泰達MSD-C區(qū)C1座2504、2505房間

主要辦公地點

天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街79號泰達MSD-C區(qū)C1座2504、2505房間

經(jīng)營范圍

許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口代理;可用作原料的固體廢物進口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。一般項目:金屬礦石銷售;金屬材料銷售;煤炭及制品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);石油制品銷售(不含危險化學(xué)品);船舶銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

截至本公告日,天津建龍的控股股東為北京建龍重工集團有限公司,實際控制人為張志祥。

(三)關(guān)聯(lián)方主營業(yè)務(wù)情況

天津建龍主要通過下屬公司開展鋼鐵業(yè)務(wù)。另外,天津建龍還從事貿(mào)易業(yè)務(wù)。

(四)關(guān)聯(lián)方最近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:萬元

項目

2025/3/31

2024/12/31

總資產(chǎn)

20,255,766.59

19,943,112.64

凈資產(chǎn)

7,022,088.58

6,993,505.38

資產(chǎn)負(fù)債率

65.33%

64.93%

項目

20251-3

2024年度

營業(yè)收入

5,647,472.13

24,235,015.77

凈利潤

37,098.75

212,171.03

(五)關(guān)聯(lián)方的資信狀況

截至本公告日,天津建龍日常經(jīng)營狀況正常,未被列入失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易定價結(jié)合公司當(dāng)前融資成本并經(jīng)雙方協(xié)商確定,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。

四、借款合同主要內(nèi)容

1、甲方債權(quán)人:天津建龍

2、乙方債務(wù)人:西寧特鋼

3、借款金額和期限

天津建龍一次性向西寧特鋼提供借款10,000萬元整(壹億元整)。

借款期限為自借款實際發(fā)放之日起2年。借款期限屆滿時,需將上述借款全部清償完畢。西寧特鋼可根據(jù)資金情況在借款期限內(nèi)向天津建龍?zhí)崆安糠只蛉窟€款。

4、借款利率及利息

天津建龍向西寧特鋼收取的借款利率按照年化利率4.75%(單利)執(zhí)行。借款利息自借款實際發(fā)放之日起計算。在合同有效期內(nèi),天津建龍按季計算并收取利息,不計復(fù)利,根據(jù)實際還款情況按月調(diào)整本金。

5、抵押及擔(dān)保

西寧特鋼無需為本協(xié)議項下借款提供擔(dān)保。

6、違約責(zé)任:西寧特鋼若逾期還款,天津建龍有權(quán)參照金融機構(gòu)關(guān)于加收逾期貸款利息的有關(guān)計算辦法加收利息。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

本次公司接受公司控股股東提供的借款,有利于滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,且無需公司提供擔(dān)保,不存在損害公司及中小股東利益的情形,亦不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

(一)獨立董事專門會議審議情況

2025年6月25日,公司獨立董事2025年第四次專門會議審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事認(rèn)為,本次公司接受公司控股股東提供的借款,有利于滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,且無需公司提供擔(dān)保,不存在損害公司及中小股東利益的情形,亦不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

(二)董事會審議情況

2025年6月26日,公司召開第十屆董事會第十六次會議,審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事回避表決。

(三)監(jiān)事會審議情況

2025年6月26日,公司召開第十屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為,本次公司接受公司控股股東提供的借款,有利于滿足日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,且無需公司提供擔(dān)保,不存在損害公司及中小股東利益的情形,亦不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

特此公告。

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

20256月26日